郭平松老師常駐地區(qū)：廈門
郭平松 銀行合規(guī)風(fēng)險專家
中國政法大學(xué)法學(xué)碩士
上海財經(jīng)大學(xué)客座講師
中國金融培訓(xùn)中心特約講師
銀行防控咨詢師/資深專家講師
長期在司法部門擔(dān)任法律工作者
律師（專注銀行相關(guān)的民商法案件）
曾任職于某國有銀行運營部門及法律合規(guī)部門崗位
培訓(xùn)場次超過五百場，返聘率接近100%，近一半老客戶連續(xù)5年特邀講授受訓(xùn)人次超百萬（含直播），幫助各大銀行防范案件上千件，累計為銀行減少數(shù)億元的風(fēng)險損失。
郭老師擁有教育類及法學(xué)類的求學(xué)背景；曾任職于某國有銀行運營部門及法律合規(guī)部門崗位，也曾長期在司法部門擔(dān)任法律工作者。在職業(yè)培訓(xùn)生涯中，郭老師強調(diào)以學(xué)員為本，始終堅持“以培訓(xùn)效果為導(dǎo)向，以解決學(xué)員需求為立足點”的原則。對于合規(guī)類培訓(xùn)，郭老師本著“以案說法，以法促改，以改防控”思路，每一個課程培訓(xùn)一開始，均導(dǎo)入典型案例，引起學(xué)員的注意及興趣，整個培訓(xùn)過程更是以案例分析為主導(dǎo)，將知識穿插其中，讓學(xué)員能夠當場吸收所學(xué)知識。郭老師與行方的共同目標：增強學(xué)員風(fēng)險意識，提升學(xué)員合規(guī)技能，讓學(xué)員能夠護己護行。
◆授課風(fēng)格
授課內(nèi)容系以“銀行人”的視角結(jié)合“法律人”的視角，可駕輕就熟地總結(jié)出一套適用于銀行員工的實操培訓(xùn)課程，讓學(xué)員真正“聽得懂、學(xué)得會、用得著”，最終達成銀行的培訓(xùn)目標！
◆主講課題
《柜面反洗錢反電信詐騙》
《銀行協(xié)助有權(quán)機關(guān)查凍扣風(fēng)險防范》
《柜面業(yè)務(wù)操作法律風(fēng)險防范與控制》
《新形勢下銀行賬戶管控業(yè)務(wù)風(fēng)險識別》
《新形勢下銀行賬戶優(yōu)化服務(wù)與風(fēng)險防控》
《運營監(jiān)督檢查崗人員能力提升專題培訓(xùn)》
操作風(fēng)險與賬戶管控類
《查凍扣》
《代理業(yè)務(wù)》
《繼承業(yè)務(wù)》
《個人賬戶管控》
《對公賬戶管控》
柜面反洗錢類
《公轉(zhuǎn)私風(fēng)險防范》
《洗錢高風(fēng)險客戶管理》
《非自然人受益所有人識別》
《反洗錢保密與個人信息保護》
《防范與身份不明的客戶進行交易》
◆部分合作客戶
興業(yè)銀行總行、平安銀行總行、恒豐銀行總行、廈門銀行總行、泉州銀行總行、溫州銀行總行、青島銀行總行、鄭州銀行總行、中原銀行總行、江西銀行總行、富滇銀行總行 、東莞銀行總行、南京銀行總行、海南銀行總行、廣州農(nóng)商行總行、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、華夏銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、海峽銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等……
銀行 | 分支行 | 期數(shù) | 時間 |
恒豐銀行總行 | 5 | 2016年5期 | |
恒豐銀行 | 福州 | 1 | 2021.3 |
恒豐銀行 | 成都 | 1 | 2021.5 |
恒豐銀行 | 長沙 | 1 | 2021.9 |
浦發(fā)銀行 | 廣州 | 2 | 2021.4 |
浦發(fā)銀行 | 武漢 | 1 | 2021.5 |
浦發(fā)銀行 | 昆明 | 2 | 2021.6 |
浦發(fā)銀行 | 廈門 | 1 | 2021.9 |
浦發(fā)銀行 | 福州 | 1 | 2021.11 |
招商銀行 | 鄭州 | 1 | 2021.4 |
廈門國際銀行 | 廈門 | 1 | 2021.5 |
光大銀行 | 青島 | 1 | 2021.5 |
光大銀行 | 重慶 | 1 | 2021.10 |
民生銀行 | 鎮(zhèn)江 | 2 | 2016.11.6 |
江西銀行總行 | 1 | 2017.4.19 | |
招商銀行 | 泉州 | 2 | 2018年2期 |
民生銀行 | 鄭州 | 1 | 2017.5 |
鄭州銀行總行 | 1 | 2017.5 | |
興業(yè)銀行 | 福州 | 1 | 2017.7 |
青島銀行總行 | 3 | 2017年3期 | |
浦發(fā)銀行 | 大連 | 1 | 2017.8 |
交通銀行 | 上海 | 1+1 | 2018年2期 |
溫州銀行總行 | 1 | 2017.10 | |
東莞銀行總行 | 1 | 2017.10 | |
華夏銀行 | 廈門 | 1 | 2017.12 |
平安銀行 | 上海 | 1 | 2017.12 |
平安銀行 | 青島 | 2 | 2021.7 |
華融湘江總行 | 1 | 2018.2 | |
廣發(fā)銀行 | 鄭州 | 1 | 2018.3 |
廣發(fā)銀行 | 北京 | 2 | 2021.6 |
廣發(fā)銀行 | 廣州 | 2 | 2021.8 |
廣發(fā)銀行 | 武漢 | 1 | 2022.3 |
民生銀行 | 南京 | 1 | 2018.4 |
上饒銀行總行 | 1 | 2018.5 | |
長沙銀行總行 | 1 | 2022.3 | |
中信銀行 | 福州 | 1 | 2018.11 |
盛京銀行總行 | 1 | 2018.5 | |
興業(yè)銀行 | 深圳 | 1 | 2018.5 |
興業(yè)銀行 | 龍巖 | 1 | 2021.8 |
興業(yè)銀行 | 昆明 | 1 | 2021.9 |
平安銀行 | 北京 | 1 | 2018.6 |
北京銀行 | 長沙 | 1 | 2018.7 |
華夏銀行 | 深圳 | 2 | 2018年2期 |
平安銀行 | 成都 | 1 | 2018.9 |
華夏銀行 | 鄭州 | 1 | 2018.9 |
廣州農(nóng)商行銀行總行 | 1 | 2018.9 | |
浦發(fā)銀行 | 天津 | 1 | 2018.9； |
浦發(fā)銀行 | 重慶 | 1 | 2021.7 |
華夏銀行 | 杭州 | 1 | 2018.10 |
交通銀行 | 山西 | 4 | 2018年4期 |
交通銀行 | 山東 | 2 | 2018年2期 |
交通銀行 | 大連 | 1 | 2021.6 |
浦發(fā)銀行 | 深圳 | 1 | 2018.1 |
海南銀行總行 | 1 | 2018.11 | |
民生銀行 | 濟南 | 2 | 2018年2期 |
交通銀行 | 陜西 | 1 | 2018.11 |
華夏銀行 | 廣州 | 1 | 2018.12 |
平安銀行 | 惠州 | 1 | 2019.1 |
華夏銀行 | 北京 | 1 | 2019.1 |
平安銀行 | 杭州 | 1 | 2019.2 |
平安銀行 | 深圳 | 2 | 2019.3月2期 |
興業(yè)銀行 | 天津 | 1 | 2019.3 |
盛京銀行 | 沈陽 | 1 | 2019.4 |
民生銀行 | 深圳 | 1 | 2019.4 |
興業(yè)銀行 | 南昌 | 1 | 2019.5 |
華融湘江 | 株洲 | 1 | 2019.5 |
民生銀行 | 成都 | 1 | 2019.5 |
民生銀行 | 杭州 | 1 | 2019.6 |
民生銀行 | 泉州 | 1 | 2019.6 |
交通銀行 | 重慶 | 1.5 | 2019.6一天一夜； |
興業(yè)銀行 | 武漢 | 1 | 2019.7 |
興業(yè)銀行 | ?？?/span> | 1 | 2019.7 |
交通銀行 | 湖南 | 2 | 2019.7；2019.10 |
招商銀行 | 長春 | 1 | 2019.7 |
招商銀行 | 長沙 | 1 | 2018.8 |
興業(yè)銀行總行 | 成都作業(yè)中心 | 1 | 2019.7 |
華夏銀行 | 西安 | 1 | 2019.7 |
民生銀行 | 貴陽 | 1 | 2019.8 |
廣發(fā)銀行 | 南京 | 2 | 2019.8 |
廣發(fā)銀行 | 蘇州 | 1 | 2019.8 |
平安銀行 | 長沙 | 2 | 2019.9 |
興業(yè)銀行 | 十堰 | 1 | 2019.9 |
興業(yè)銀行 | 西安 | 1 | 2019.9 |
招商銀行 | 西安 | 1 | 2019.10 |
成都銀行總行 | 1 | 2019.10 | |
廣發(fā)銀行 | 成都 | 1 | 2019.11 |
華興銀行總行 | 1 | 2019.11 | |
華興銀行 | 深圳 | 1 | 2020.5 |
中信銀行 | 昆明 | 1 | 2019.11 |
中信銀行 | 烏魯木齊 | 1 | 2019.11 |
北京銀行 | 深圳 | 1 | 2019.12 |
興業(yè)銀行 | 三明 | 1 | 2020.7 |
興業(yè)銀行 | 石家莊 | 2 | 2020.7兩期 |
興業(yè)銀行 | 青島 | 1 | 2020.7一天一夜 |
興業(yè)銀行 | 成都 | 2 | 2020.8 |
興業(yè)銀行 | 大連 | 1 | 2020.8一天直播 |
興業(yè)銀行 | 莆田 | 1 | 2021.7 |
曲靖銀行總行 | 1 | 2020.9 | |
民生銀行 | 南通 | 1 | 2020.9 |
招商銀行 | ?？?/span> | 1 | 2020.9 |
杭州銀行 | 寧波 | 1 | 2020.10 |
民生銀行 | 沈陽 | 1 | 2020.11 |
交通銀行 | 河南 | 2 | 2020年2期 |
興業(yè)銀行 | 漳州 | 1 | 2020.12 |