案例式教學(xué)：房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)與管理體系構(gòu)建

【課程收益】：

在企業(yè)具體的內(nèi)控實(shí)務(wù)操作過程中，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。在銷售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷售收入大幅增長(zhǎng)但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；

本課程旨在幫助企業(yè)解決財(cái)務(wù)內(nèi)控難題，識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的管控精要，解決實(shí)際工作中控制難題；通過大量?jī)?nèi)部控制案例，來詳解內(nèi)部控制的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)。通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

【培訓(xùn)對(duì)象】：

   企業(yè)主、高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理及內(nèi)控主管、總裁辦等

【培訓(xùn)時(shí)間】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)點(diǎn)

一、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)踐經(jīng)歷的不同階段

二、企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架示意圖

三、企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的性質(zhì)與范圍

四、企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制與管理制度的密切關(guān)系

五、企業(yè)內(nèi)部控制的基本邏輯與風(fēng)險(xiǎn)分析

六、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)涉及的主要內(nèi)容

案例：標(biāo)桿企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)管控職能設(shè)計(jì)

第二節(jié) 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理手段

一、對(duì)企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境和設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行分析

二、對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析（環(huán)境-à目標(biāo)-à-風(fēng)險(xiǎn))

三、投資項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)與要點(diǎn)解析

四、對(duì)企業(yè)流程運(yùn)作的現(xiàn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查和摸底

五、對(duì)流程的運(yùn)作方式和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的設(shè)置和控制方式進(jìn)行優(yōu)化

六、對(duì)企業(yè)流程運(yùn)作的現(xiàn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查和摸底

七、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)現(xiàn)的手段與方式

案例：某集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖

第三節(jié)  建立全面有效的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制體系

一、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制解決方案并按流程推進(jìn)

二、企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)框架圖

三、深入集團(tuán)范圍掌控各部門差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理

四、企業(yè)ERM體系實(shí)施策略

五、構(gòu)筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

六、集團(tuán)企業(yè)如何制定內(nèi)控手冊(cè)并很好地運(yùn)行

七、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)如何進(jìn)行不斷與時(shí)俱進(jìn)

第四節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與案例解析暨評(píng)論

一、項(xiàng)目投資決策流程管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析暨評(píng)論

案例：復(fù)星國際與SOHO中國外灘地王之爭(zhēng)--項(xiàng)目股權(quán)并購風(fēng)險(xiǎn)防范

案例：BGY前聯(lián)席總裁朱榮斌的“高價(jià)拿地簡(jiǎn)直是犯罪”是對(duì)還是錯(cuò)？

案例：股權(quán)收購時(shí)的“代為償付借款”的風(fēng)險(xiǎn)與控制

二、銷售策略的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析暨評(píng)論

案例：某著名企業(yè)銷售精裝房退房風(fēng)波&客戶滿意度風(fēng)險(xiǎn)？

案例：WK公司內(nèi)控—公司編了那么多案例為何還有那么多重復(fù)犯錯(cuò)？

三、銷售審核的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析暨評(píng)論

案例：WD高管低買高賣獲利千萬--萬達(dá)到底怎么了？

四、營(yíng)銷定價(jià)及調(diào)整的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析暨評(píng)論

案例：某公司的銷售價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)的沖擊風(fēng)險(xiǎn)

五、工程項(xiàng)目成本控制（施工階段）與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

案例：WK的動(dòng)態(tài)成本管理系統(tǒng)應(yīng)對(duì)成本風(fēng)險(xiǎn)

六、營(yíng)運(yùn)資金的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

案例：泰禾財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)--企業(yè)的“高負(fù)債與高周轉(zhuǎn)”變動(dòng)多少才有風(fēng)險(xiǎn)？

總結(jié)：