| 主講老師： | 陳溪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 法律就是國家按照統(tǒng)治階級的利益和意志制定或認可、并由國家強制力保證其實施的行為規(guī)范的總和，包括憲法、法律、行政法規(guī)、條例、規(guī)章、判例、習(xí)慣法等各種成文法和不成文法。法屬于上層建筑范疇，決定于經(jīng)濟基礎(chǔ)，并為經(jīng)濟基礎(chǔ)服務(wù)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-17 13:46 |
一、 民法典與合規(guī)風(fēng)險管理概述
1.民法典出臺及核心變化特征
2.合規(guī)風(fēng)險風(fēng)險的新特征
3.民法典的法律精神與合規(guī)風(fēng)險管理的內(nèi)在一致性
4. 當前銀行業(yè)風(fēng)險發(fā)生的宏觀態(tài)勢及風(fēng)控要求
（1）審慎監(jiān)管與行為監(jiān)管并舉
（2）亂象治理與雙罰制
二、 民法典與內(nèi)部案件預(yù)防與法律懲治
1.民法典中的違法發(fā)放貸款罪法律懲治與預(yù)防措施
2.民法典中的法人代表代表權(quán)問題與虛假賬戶、虛假公章風(fēng)險管理
3.民法典中挪用資金罪法律懲治與預(yù)防措施
4.民法典中的非國家工作人員受賄罪法律懲治與預(yù)防措施
三、 民法典與外部案件預(yù)防與控制
1.民法典中的貸款詐騙罪(騙取貸款罪)法律懲治與預(yù)防措施
2.民法典中銀行卡類業(yè)務(wù)案件特點、治理與預(yù)防措施
3.民法典中的電子銀行類業(yè)務(wù)案件特點、治理與預(yù)防措施
四、 民法典與內(nèi)外勾結(jié)案件預(yù)防與控制
1.民法典中的銀行賬戶及現(xiàn)金類業(yè)務(wù)案件特點、治理與預(yù)防措施
2.民法典中的印章管理與印鑒管理注意事項
3.民法典中的網(wǎng)點突發(fā)惡性刑事案件特點與治理措施
五、 四、民法典/九民紀要銀行風(fēng)險管理的影響展望
1.司法審判與金融監(jiān)管導(dǎo)向的融合（在民商事審判工作中要弘揚社會主義核心價值觀，注意情理法的交融平衡，做到以法為據(jù)、以理服人、以情感人，既要義正辭嚴講清法理，又要循循善誘講明事理，還要感同身受講透情理，爭取廣大人民群眾和社會的理解與支持）
2.銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)風(fēng)險管理的融合
3.“兩字法”與“六控法”的融合
六、 民法典與合規(guī)風(fēng)險管理的方法論與工具論
1.民法典的法律內(nèi)在邏輯及法律精神
2.從整體角度而言下的風(fēng)險管理的體系論
3.從個體角度而言下的風(fēng)險管理的體系論
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