黨風(fēng)廉政建設(shè)全面解讀 推動(dòng)銀行高質(zhì)量發(fā)展

課程背景：

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)一直在路上。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)是我黨提高黨的執(zhí)政能力，鞏固黨的執(zhí)政地位的一項(xiàng)重大政治任務(wù)，事關(guān)黨的生死存亡，事關(guān)人民群眾福祉。黨的十八大以來(lái)，一場(chǎng)轟轟烈烈的反腐風(fēng)暴席卷中國(guó)大地。

對(duì)于銀行系統(tǒng)，鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，深化作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決整治形式主義、官僚主義。倡導(dǎo)廉潔金融文化，嚴(yán)格執(zhí)行公私分開(kāi)、履職回避、非公務(wù)交往報(bào)告等紀(jì)律要求，做到與監(jiān)管對(duì)象“零物質(zhì)往來(lái)”，構(gòu)建良好“親清”監(jiān)管關(guān)系。以強(qiáng)監(jiān)督推動(dòng)強(qiáng)監(jiān)管，緊盯關(guān)鍵崗位和重要人員，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)案件。切實(shí)提高治理能力，培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊(duì)伍。

本課程以案說(shuō)法，解剖典型案例，深入淺出，講解企業(yè)廉政建設(shè)相關(guān)內(nèi)容以及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)防范。學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

課程對(duì)象：各類企事業(yè)單位管理人員、紀(jì)檢監(jiān)察人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員、基層員工等均適用。

授課方式：講授法+案例教學(xué)+情景模擬+小組討論+行動(dòng)學(xué)習(xí)

課程大綱：

（僅供參考，會(huì)根據(jù)最新法律政策和案例更新）

導(dǎo)入 當(dāng)前反腐敗最新案例解讀

一、 最新反腐案例解讀

二、 建黨100周年背景

三、 全面依法治國(guó)時(shí)代

第一講 黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗斗爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

一、 透過(guò)數(shù)據(jù)看廉政建設(shè)

二、 中國(guó)的偉大成就與全面從嚴(yán)治黨

三、 為何要如此重視從嚴(yán)治黨

第二講 推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)解讀

一、 中國(guó)特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度

二、 全面推進(jìn)廉潔金融建設(shè)

三、 廉潔金融文化

四、 國(guó)有企業(yè)的基本屬性和定位

五、 國(guó)有企業(yè)基層黨務(wù)實(shí)務(wù)和最新要求

六、 從嚴(yán)治黨背景下的國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展

七、 培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊(duì)伍

第三講 國(guó)有企業(yè)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律

一、 《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》解讀

二、 違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題表現(xiàn)

三、 領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇

四、 “小金庫(kù)”問(wèn)題

五、 市場(chǎng)拓展費(fèi)使用

六、 業(yè)務(wù)招待、住房、差旅費(fèi)用規(guī)范

七、 中央八項(xiàng)規(guī)定解讀

第四講 金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控

一、 在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進(jìn)地推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)

l 案例：銀行個(gè)人信息違法行政處罰

二、 行政責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 個(gè)保法最新規(guī)定

2. 不同處罰對(duì)象涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次

3. 不同地區(qū)涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次

4. 涉“個(gè)人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布

三、 刑事責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 違法行為的罪與非罪？

2. 侵犯公民個(gè)人信息罪

3. 案例分析-侵犯公民個(gè)人信息罪

4. 其他刑事犯罪

1) 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪

2) 非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪

3) 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

4) 非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪

5) 破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪

四、 預(yù)防重點(diǎn)領(lǐng)域金融違法犯罪

1. 嚴(yán)防信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為

2. 齊魯銀行被騙貸案

3. 嚴(yán)防同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為

4. 嚴(yán)防資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為

5. 挪用公款罪

6. 玩忽職守罪

7. 妨害信用卡管理罪

8. 信用卡詐騙罪

9. 盜竊罪

第五講 銀行民事法律風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)合規(guī)指引

一、 民事責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 案例：張春英與中國(guó)工商銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆證券有限責(zé)任公司、楊桃、張偉民財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案

2. 通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一般人格權(quán)糾紛

3. 舉證責(zé)任的最新規(guī)定

4. 共同個(gè)人信息處理者連帶責(zé)任

5. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引的通知

二、 銀行處理個(gè)人金融信息的規(guī)則概覽

三、 個(gè)人信息處理的五項(xiàng)重要原則

1. 遵循合法、正當(dāng)、必要和誠(chéng)信原則

2. 采取對(duì)個(gè)人權(quán)益影響最小的方式，限于實(shí)現(xiàn)處理目的的最小范圍原則

3. 處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、透明原則

4. 處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)保證個(gè)人信息質(zhì)量原則

5. 采取必要措施確保個(gè)人信息安全原則等

四、 核心的個(gè)人信息處理規(guī)則

1. 金融機(jī)構(gòu)的告知義務(wù)

2. 同意規(guī)則

3. 單獨(dú)同意規(guī)則

4. 同意的撤回

五、 個(gè)保法對(duì)銀行營(yíng)銷行為合規(guī)指引

六、 《民法典》對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響

1. 弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀：中信銀行案例

2. 公序良俗原則：將公序良俗滲透到銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理中

3. 發(fā)展綠色信貸：最新變化案例及刑法犯罪

4. 案例-安全保障義務(wù)：

5. 九民紀(jì)要對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的影響

6. 《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》解讀

7. 金融消費(fèi)者投訴處理

第六講 中央八項(xiàng)規(guī)定及政務(wù)紀(jì)律處分解讀與警示教育

導(dǎo)入：中央八項(xiàng)規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

一、 上班八小時(shí)意外的警示

1. 醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔(dān)責(zé)嗎？

2. 共同飲酒，有人發(fā)生意外，誰(shuí)負(fù)責(zé)？

二、 處理好幾個(gè)關(guān)系

1. 政務(wù)處分與處分是什么關(guān)系？

2. 黨紀(jì)處分和政務(wù)處分的關(guān)系？

三、 政務(wù)處分法重點(diǎn)解讀

1. 政務(wù)處分的種類

2. 政務(wù)處分的對(duì)象

3. 政務(wù)處分的期間及情形

四、 《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》六大紀(jì)律解讀及案例

1. 對(duì)黨員的紀(jì)律處分種類

2. 視頻：對(duì)中央精神口號(hào)式、機(jī)械式傳達(dá)

3. 新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》

4. 政治紀(jì)律 案例一：妄議中央大政方針

5. 政治紀(jì)律 案例二：搞兩面派，做兩面人

6. 組織紀(jì)律 案例一：違反民主集中制原則

7. 組織紀(jì)律 案例二：不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人事項(xiàng)

8. 廉潔紀(jì)律 案例一：借用管理和服務(wù)對(duì)象的欠款、車輛

9. 群眾紀(jì)律 案例一：侵害群眾利益

10. 工作紀(jì)律 案例一：不如實(shí)報(bào)告，數(shù)據(jù)造假

11. 生活紀(jì)律 案例一：公共場(chǎng)所行為不當(dāng)并造成不良影響

第七講 十九屆中紀(jì)委六次、五次、四次全會(huì)精神解讀

一、 強(qiáng)化政治監(jiān)督保障制度執(zhí)行，增強(qiáng)“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺(jué)

二、 堅(jiān)持人民中心導(dǎo)向，以優(yōu)良作風(fēng)決勝全面建成小康社會(huì)

三、 繼續(xù)堅(jiān)持“老虎”“蒼蠅”一起打，重點(diǎn)查處不收斂不收手問(wèn)題

四、 深刻把握黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)律，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐

五、 完善黨和國(guó)家監(jiān)督體籌推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革

六、 用嚴(yán)明的紀(jì)律維護(hù)制度，增強(qiáng)紀(jì)律約束力和制度執(zhí)行力

第八講 疫情防控中的黨風(fēng)廉政建設(shè)啟示

一、 疫情防控相關(guān)典型案例解讀

二、 抗疫時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)的新形勢(shì)

三、 疫情時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)的新舉措

四、 從嚴(yán)治黨下的自我從嚴(yán)管理

結(jié)語(yǔ) 展望與回顧