各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)

各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)

邱健老師

課程背景

越來越多的公司開展了內(nèi)控體系建設(shè)工作，往往理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。在體系構(gòu)建，架構(gòu)設(shè)置方面說的一套一套，但是實(shí)際落地到各項(xiàng)實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中，如何將內(nèi)控的理論與實(shí)際相結(jié)合，實(shí)際能運(yùn)用到業(yè)務(wù)實(shí)踐中，就碰到了很多困難，總覺得理論和實(shí)踐是兩張皮。

邱健老師秉承多年的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)控實(shí)際業(yè)務(wù)的深入了解，設(shè)計(jì)了此課程。通過該課程學(xué)習(xí)，學(xué)員能迅速的掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)中內(nèi)控的要點(diǎn)，并運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中，迅速提高公司的內(nèi)控水平，為公司發(fā)展助力。

課程對(duì)象：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負(fù)責(zé)人及一般員工,其他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。

課程特色：啟發(fā)式講授+實(shí)際案例分析＋互動(dòng)式教學(xué)＋小組討論＋實(shí)際演練，突出實(shí)戰(zhàn)性和實(shí)用性

課程收益：

1、 幫助學(xué)員掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)，控制采用方法等，對(duì)于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認(rèn)識(shí)；

2、 幫助學(xué)員增強(qiáng)對(duì)內(nèi)控理論的理解和運(yùn)用能力；

3、 提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價(jià)值。

課程時(shí)間：2天

課程大綱

第一章 內(nèi)控理論理解及應(yīng)用

1 

1、 內(nèi)部控制一個(gè)定義

2、 內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)

2.1 目標(biāo)的層次

2.2 目標(biāo)的落地實(shí)踐

3、 內(nèi)部控制的五項(xiàng)原則

4、 內(nèi)部控制的五大要素

1 

2 

3 

4 

4.1 內(nèi)部環(huán)境

4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.3 控制活動(dòng)

4.4 信息與溝通

4.5 內(nèi)部監(jiān)督

【案例分析】五要素的嵌入

5、 內(nèi)部控制的二十八種方法

5.1 事前、事中、事后的控制方法

5.2 人、財(cái)、物、事的控制方法

【案例分析】內(nèi)控二十八種方法的運(yùn)用

第二章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)

1. 人力資源管理

1.1 業(yè)務(wù)模塊分類

1.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

1.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

1.4 內(nèi)控常用方法

【小組討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展

2. 財(cái)務(wù)管理

1. 

2. 

2.1 業(yè)務(wù)模塊分類

2.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

2.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

2.4 內(nèi)控常用方法

3. 生產(chǎn)管理

3.1 業(yè)務(wù)模塊分類

3.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

3.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

3.4 內(nèi)控常用方法

4. 采購(gòu)管理

4.1 業(yè)務(wù)模塊分類

4.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

4.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

4.4 內(nèi)控常用方法

【小組討論】采購(gòu)管理內(nèi)控實(shí)例

5. 交付管理

5.1 業(yè)務(wù)模塊分類

5.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

5.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

5.4 內(nèi)控常用方法

6. 技術(shù)及研發(fā)管理

6.1 業(yè)務(wù)模塊分類

6.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

6.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

6.4 內(nèi)控常用方法

7. 銷售管理

7.1 業(yè)務(wù)模塊分類

7.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

7.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

7.4 內(nèi)控常用方法

【小組討論】銷售管理內(nèi)控實(shí)例

8. 工程管理

8.1 業(yè)務(wù)模塊分類

8.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

8.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

8.4 內(nèi)控常用方法

9. 資產(chǎn)管理

9.1 業(yè)務(wù)模塊分類

9.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

9.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

9.4 內(nèi)控常用方法

10. 業(yè)務(wù)外包管理

10.1 業(yè)務(wù)模塊分類

10.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

10.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

10.4 內(nèi)控常用方法

11. 合同管理

11.1 業(yè)務(wù)模塊分類

11.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

11.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

11.4 內(nèi)控常用方法