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供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)融資模式創(chuàng)新

主講老師: 寧書幸 寧書幸

主講師資:寧書幸

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中,銀行、證券或保險(xiǎn)業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟(jì)活動。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-05 19:26


課程大綱:

一、什么是供應(yīng)鏈金融

從案例1導(dǎo)入供應(yīng)鏈金融概念(案例:小松中國)

1. 供應(yīng)鏈

2. 供應(yīng)鏈組成元素

3. 供應(yīng)鏈的資產(chǎn)支撐和貿(mào)易自償

4. 供應(yīng)鏈金融的定義

5. 供應(yīng)鏈金融的要素

6. 供應(yīng)鏈金融的特點(diǎn)

7. 供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生的意義

8. 供應(yīng)鏈金融信貸理念的轉(zhuǎn)變

9. 供應(yīng)鏈金融的現(xiàn)實(shí)意義

 

二、供應(yīng)鏈金融全流程解析

1. 供應(yīng)鏈金融的服務(wù)構(gòu)架

2. 供應(yīng)鏈金融的循環(huán)系統(tǒng)

3. 供應(yīng)鏈金融與傳統(tǒng)信貸的區(qū)別

4. 存貨融資

1) 供應(yīng)鏈金融項(xiàng)下的存貨融資辨析

抵質(zhì)押主體,標(biāo)的物,回購擔(dān)保,變現(xiàn)通道,變現(xiàn)協(xié)議,監(jiān)管方式

2) 靜態(tài)貨押

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3) 動態(tài)貨押

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4) 標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

5) 非標(biāo)準(zhǔn)倉單

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

案例2:某焦炭企業(yè)浮動質(zhì)押授信

討論:基于風(fēng)險(xiǎn)度量的存貨影射范圍

A. 預(yù)付款融資

a. 預(yù)付款融資的使用場景

b. 未來貨權(quán)質(zhì)押

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

案例3:某鋼貿(mào)企業(yè)未來貨權(quán)質(zhì)押+動態(tài)貨押授信

c. 保兌倉

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

案例4:某汽車供應(yīng)鏈保兌倉授信

d. 國內(nèi)和國際信用證

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

e. 進(jìn)口信用證質(zhì)押

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6)、商票保貼

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

討論:基于監(jiān)管方式的模式化選擇

6) 應(yīng)收賬款融資

① 國內(nèi)保理

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2)、有追索權(quán)保理與無追索權(quán)保理

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

保理分類與操作與控制要點(diǎn)

② 1+N反向保理

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例:某建筑集團(tuán)供應(yīng)商中小企業(yè)1+N反向保理授信

f. 池融資

保理池、票據(jù)池、應(yīng)收賬款池

g. 出口信用險(xiǎn)項(xiàng)下融資

討論:基于反向保理的ABS

7) 融資租賃

① 設(shè)備融資租賃融資

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2)、回購返租型設(shè)備融資租賃融資

概念、交易流程、授信方案與用信操作、操作與控制要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

 

三、供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)融資模式創(chuàng)新

1. 1+N中小企業(yè)融資模式解讀

2. N+1中小企業(yè)融資模式解讀

3. N+1+N中小企業(yè)融資模式解讀

4. N+1+N+C中小企業(yè)融資模式解讀

5. 總行主導(dǎo)下的供應(yīng)鏈金融中小企業(yè)融資模式解讀

案例5:某行工程機(jī)械全程通授信

 

四、供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新與發(fā)展

1. 主導(dǎo)模式:

1) 物流平臺模式

2) 電商平臺模式

3) 銀行平臺模式

4) 核心企業(yè)平臺模式

2. 區(qū)塊鏈參與的供應(yīng)鏈金融

案例6:中企云鏈

3. 大數(shù)據(jù)時(shí)代的供應(yīng)鏈金融

京東金融、阿里云倉、百商貸

討論:供應(yīng)鏈金融的大數(shù)據(jù)賦能和專業(yè)化運(yùn)作問題

 

五、供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)

1) 特點(diǎn):強(qiáng)調(diào)主體信用的基礎(chǔ)性作用

2) 識別:交易資料與數(shù)據(jù)

3) 度量:PD、LGD、EL

4) 信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程

5) 信用風(fēng)險(xiǎn)分析工具

2. 市場風(fēng)險(xiǎn)

1) 特點(diǎn)

2) 識別:單一與系統(tǒng)性

3) 度量

案例7:恒盛鋁業(yè)的貨押風(fēng)險(xiǎn)

3. 操作風(fēng)險(xiǎn)

1) 特點(diǎn)

2) 控制節(jié)點(diǎn)

案例8:某證券公司“浙江醫(yī)藥資產(chǎn)管理計(jì)劃”的失敗

4. 法律風(fēng)險(xiǎn)

1) 上位法

2) 部門規(guī)章和監(jiān)管條例

3) 銀行內(nèi)部控制制度

 

 

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