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新起點——金融機構(gòu)個人信息合規(guī)指南

主講老師: 郁良 郁良

主講師資:郁良

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 金融指的是在經(jīng)濟生活中,銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方,整個過程無非是對貨幣進行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-19 10:58


課程大綱/要點

一、 我國個人信息保護法律體系介紹

1. 新征程新起點——當(dāng)前時代下的個信保護與數(shù)據(jù)合規(guī)

2. 四位一體——個人信息保護的法律框架

1) 《民法典》重點法條解讀

2) 《個人信息保護法》重點法條解讀

3) 《數(shù)據(jù)安全法》重點法條解讀

4) 《網(wǎng)絡(luò)安全法》重點法條解讀

5) 各地出臺細(xì)則概述

 

二、 法律視角下的金融機構(gòu)個人信息保護重點問題解析 (實務(wù)解析+案例分析)

1. 哪些信息需要“被保護”?——個人信息的范圍與識別

1) 個人信息識別的核心點

2) 重要數(shù)據(jù)識別指南

2. “三最原則”是什么?——金融機構(gòu)關(guān)于個人信息處理的原則解析

1) “告知、同意、撤回”規(guī)則解析

2) App個人信息收集注意事項

3) 銀行如何規(guī)避“大數(shù)據(jù)殺熟”嫌疑?——信息收集及使用中的注意事項

4) 個人信息處理的例外情形——兼談銀行應(yīng)對外部查詢的處理技巧

3. 處罰力度有多大?——關(guān)于個人信息保護的法律責(zé)任及風(fēng)險規(guī)避

1) 民事責(zé)任核心點解析

2) 行政責(zé)任核心點解析

3) 刑事責(zé)任核心點解析

4. 數(shù)字征信時代來臨——《征信新規(guī)》的核心變化解讀

5. 為什么強調(diào)“數(shù)據(jù)主權(quán)”?——金融機構(gòu)應(yīng)關(guān)注的數(shù)據(jù)合規(guī)問題

1) 企業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)益保護邊界解析

2) 數(shù)據(jù)財產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容及限制

3) 數(shù)據(jù)出境的合規(guī)要求解析

6. 企業(yè)管理與員工隱私的邊界在哪里?——用工場景中的信息保護

1) 個人隱私與企業(yè)管理的邊界問題

2) 民法典時代下企業(yè)關(guān)于員工信息保護的實操建議

7. 制度先行——關(guān)于企業(yè)信息管理制度構(gòu)建建議

 

三、 知客——《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》解讀

1. 《管理辦法》適用對象及核心目的

2. 客戶盡職調(diào)查”的具體要求

1) 客戶身份識別問題

2) 盡職調(diào)查時點問

3) 不同類型業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查要求

3. “保存客戶身份資料及交易記錄”的具體要求

4. 法律責(zé)任及過渡期安排

[本簡介版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]


 
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