建筑安裝施工企業(yè)（項(xiàng)目）風(fēng)險(xiǎn)的識別與風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的構(gòu)建

【課程收益】：

課程主要解決工程施工企業(yè)在業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)與工作流程中，需要特殊關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)問題，重點(diǎn)對施工企業(yè)（項(xiàng)目）風(fēng)險(xiǎn)防范的實(shí)踐進(jìn)行解析，為學(xué)員提供風(fēng)險(xiǎn)防范工作的應(yīng)對工具；

【培訓(xùn)對象】：

  工程施工類企業(yè)主、各條線中高層負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、內(nèi)審內(nèi)控內(nèi)審監(jiān)察等負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)法務(wù)負(fù)責(zé)人等

【培訓(xùn)時間】：

2天（12小時）

【課程大綱】：

引子（企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線的案例）

第一章 企業(yè)經(jīng)營面臨的風(fēng)險(xiǎn)與識別暨管理手段

第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

一、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)踐經(jīng)歷的不同階段

二、企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架示意圖

三、企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的性質(zhì)與范圍

四、企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制與管理制度的密切關(guān)系

五、企業(yè)內(nèi)部控制的基本邏輯與風(fēng)險(xiǎn)分析

六、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)涉及的主要內(nèi)容

案例：標(biāo)桿企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)管控職能設(shè)計(jì)

第二節(jié) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)管理手段

一、對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境和設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分析

二、對各個業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析（環(huán)境-à目標(biāo)-à-風(fēng)險(xiǎn))

三、工程施工項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)與要點(diǎn)解析

四、對企業(yè)流程運(yùn)作的現(xiàn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查和摸底

五、對流程的運(yùn)作方式和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的設(shè)置和控制方式進(jìn)行優(yōu)化

六、對企業(yè)流程運(yùn)作的現(xiàn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查和摸底

七、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)現(xiàn)的手段與方式

案例：**集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖

第二章 各個業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制措施暨防范

第一節(jié) 決策與勘察設(shè)計(jì)階段的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制

一、建設(shè)投資項(xiàng)目決策階段審查的四大內(nèi)容

二、建設(shè)投資項(xiàng)目前期決策中存在的三大主要風(fēng)險(xiǎn)問題

三、建設(shè)投資項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)階段審查的四大內(nèi)容

第二節(jié) 建設(shè)工程項(xiàng)目造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制

一、工程造價(jià)--建筑安裝工程費(fèi)用暨案例解析

二、工料單價(jià)法計(jì)價(jià)的工程費(fèi)用基本計(jì)算程序暨案例解析

三、綜合單價(jià)法計(jì)價(jià)的工程費(fèi)用基本計(jì)算程序暨案例解析

附：關(guān)于人工消耗量和價(jià)格的確定

附：關(guān)于材料消耗量和價(jià)格的確定

附：機(jī)械消耗量和價(jià)格的確定

附：行車干擾影響的調(diào)整

附：市政工程消耗量定額使用的其他要點(diǎn)

案例：某某市政項(xiàng)目分項(xiàng)工程(概)預(yù)算表

案例：某某市政工程消耗量定額及全費(fèi)用基價(jià)表勘誤表

小結(jié)：市政工程計(jì)量過程中的“算量”注意的八大“地方”

綜合案例：某EPC項(xiàng)目施工階段發(fā)現(xiàn)造價(jià)的10個難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解決參考

后續(xù)：工程造價(jià)跟蹤審查

第三節(jié) 建設(shè)工程項(xiàng)目招采階段的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制

一、建設(shè)工程項(xiàng)目招采階段的審查內(nèi)容

案例：串標(biāo)行為的界定

二、項(xiàng)目工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)審查的三大方面

案例：不平衡報(bào)價(jià)

三、建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)的四大應(yīng)對措施

四、掌控建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)人的兩個報(bào)價(jià)策略

五、把控建設(shè)工程項(xiàng)目承包人的報(bào)價(jià)方法

案例：以最低價(jià)中標(biāo)？

案例：未招標(biāo)而是采用補(bǔ)充協(xié)議方式？

五、注意招標(biāo)過程中的幾個法定時間限制

綜合案例：企業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)的內(nèi)審內(nèi)控三大方面評價(jià)

案例小結(jié)：招標(biāo)的四大“控制點(diǎn)”

綜合案例：某道路項(xiàng)目工程結(jié)算的審核

綜合案例：下屬A公司在物資采購環(huán)節(jié)存在舞弊嫌疑審查發(fā)現(xiàn)及處理

第四節(jié) 工程項(xiàng)目的合同及供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制

一、工程項(xiàng)目的施工合同的七大審查

案例：合同起草到簽約過程法務(wù)未直接參予的風(fēng)險(xiǎn)

二、材料、設(shè)備購置合同的審查

三、工程項(xiàng)目分包合同的審查

四、工程建設(shè)項(xiàng)目合同價(jià)款的調(diào)整審查

五、合同中的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)傇瓌t審查

案例：主體工程施工合同中關(guān)于預(yù)付款扣回的約定操作性不強(qiáng)

案例：甲控材料合同管理存在缺陷至損失金額2260多萬元

案例：部分合同管理不規(guī)范

綜合案例：項(xiàng)目履約之“財(cái)務(wù)”方面的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

第五節(jié) 項(xiàng)目的工程建設(shè)階段的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制

一、工程變更、簽證的四大審查

案例：工程變更與現(xiàn)場簽證的區(qū)別

案例：工程變更的分類

案例：工程變更價(jià)款的六大審查

案例：工程量變動引起的價(jià)款調(diào)整

案例：確定變更后項(xiàng)目的單價(jià)

案例：工程變更簽證的風(fēng)險(xiǎn)

案例：工程變更管理存在不足

綜合案例：履約成本之“變更洽商/簽證計(jì)量/重計(jì)量/主材價(jià)格”的評定

案例：審查的三大建議

二、工程索賠的五大審核點(diǎn)

案例：索賠價(jià)款的六大審查

案例：工程結(jié)算審查重要內(nèi)容——對索賠的反駁

案例：“合同”在不同原因下可索賠的范圍

案例：索賠引起的價(jià)款調(diào)整

案例：不應(yīng)再因此提出索賠？

案例：發(fā)現(xiàn)施工圖中的任何錯誤和異常處理？

案例：審查如何認(rèn)定此項(xiàng)索賠？

案例：無審圖證施工的風(fēng)險(xiǎn)

綜合案例：履約工程之“工程質(zhì)量、工期設(shè)備材料數(shù)量、品牌、規(guī)格”評價(jià)

第六節(jié) 項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收階段的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)控制

實(shí)例：您覺得應(yīng)如何結(jié)算？

一、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審核的七大依據(jù)

二、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審核的四大目標(biāo)

三、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審核的四大內(nèi)容

案例：竣工結(jié)算價(jià)中分部分項(xiàng)工程費(fèi)用的綜合單價(jià)的六大審查

案例：材料價(jià)差引起價(jià)款的四大審查

案例：材料價(jià)差的調(diào)整

案例：材料差價(jià)引起的價(jià)款調(diào)整

案例：核減建安工程合同結(jié)算金額合計(jì)11670.77萬元

案例：材料價(jià)差的調(diào)整審核

四、工程項(xiàng)目竣工決算審查的七大重點(diǎn)

附：工程項(xiàng)目竣工決算七大資料的審核

綜合案例：某建設(shè)工程項(xiàng)目的工程結(jié)算審核

總結(jié)：