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支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則及風(fēng)險(xiǎn)防控

主講老師: 鄭用純 鄭用純

主講師資:鄭用純

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動(dòng),表明財(cái)務(wù)的形式特征;后者指財(cái)務(wù)活動(dòng)中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-18 10:06


課程大綱:

一、支付清算業(yè)務(wù)的歷程

1. 講解清算體系的簡要?dú)v程。

2. 人工清算--聯(lián)行--天地對(duì)接--大小額支付系統(tǒng)-網(wǎng)上支付--快捷支付--網(wǎng)聯(lián)

 

二、大小額支付系統(tǒng)

1. 直接參與者和間接參與者

2. 大額支付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)則

3. 小額支付系統(tǒng)額業(yè)務(wù)規(guī)則

4. 大額和小支付系統(tǒng)的區(qū)別,處理的業(yè)務(wù)情況,清算方式收費(fèi)情況。

5. 案例怎樣監(jiān)測(cè)異常小額支付業(yè)務(wù),某會(huì)計(jì)在夜間通過小額支付系統(tǒng)匯款1千多萬元至詐騙人控制賬戶。

6. 銀行員工怎樣為客戶匯款選擇匯劃途徑,怎樣合理減少支付系統(tǒng)的匯劃費(fèi)用。

 

三、支票影像系統(tǒng)

1. 支票影像系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。資金清算方式。

2. 受理影像支票業(yè)務(wù)時(shí)的合規(guī)審查。

3. 支票影像業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控。

 

四、網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)

1. 業(yè)務(wù)規(guī)則。

2. 清算方式。

 

五、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)

1. 網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)設(shè)立的原因。

2. 與第三方支付機(jī)構(gòu)間的清算。

3. 掃描支付的清算:我行客戶掃我行碼,我行客戶掃他行碼,他行客戶掃我行碼。

 

六、銀聯(lián)系統(tǒng)

1. 銀行卡交易清算。

2. 收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定,收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3. 怎樣規(guī)避收單機(jī)構(gòu)利用收單洗錢。案例分享。

 

七、清算賬戶管理

1. 清算賬戶的頭寸監(jiān)控。

2. 對(duì)賬管理。

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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