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信貸法律風(fēng)險(xiǎn)

主講老師: 何俊青 何俊青

主講師資:何俊青

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 銀行是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-27 15:27


信貸法律風(fēng)險(xiǎn)

(以下大部分內(nèi)容是以案說(shuō)法,非純宣講法條)

一、信用貸款的法律禁止事項(xiàng)

二、擔(dān)保貸款,對(duì)條款含義不敏感,導(dǎo)致?lián):贤瑹o(wú)效未生效風(fēng)險(xiǎn)

(一)合同的生效

(二)擔(dān)保合同與借款合同的生效

三、雖然擔(dān)保合同生效,但是還是沒(méi)有抵押、質(zhì)押權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)

四、審核公司擔(dān)保決策文件

五、抵押權(quán)與其他法律權(quán)利沖突或并存時(shí)

(一)與租賃權(quán)

(二)與留置權(quán)

(三)在先抵押權(quán)與在后抵押權(quán)

(四)抵押權(quán)與首封權(quán)沖突時(shí)法律處置現(xiàn)狀

(五)權(quán)利并存時(shí)如何行使權(quán)利

六、質(zhì)押權(quán)的設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)

七、保證人脫保的法律風(fēng)險(xiǎn)

(一)法律規(guī)定的代償能力抗辯問(wèn)題

(二)保證人的資格

(三)保證不成立的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

(四)保證欺詐和法律后果

(五)借新還舊、展期的保證人責(zé)任問(wèn)題

(六)送達(dá)難問(wèn)題          

八、喪失法律保護(hù)期限風(fēng)險(xiǎn)

(一)保證期間

(二)抵押期間

(三)訴訟時(shí)效  

九、借冒名貸款的法律后果           

十、最高額抵押法律風(fēng)險(xiǎn);審批注意事項(xiàng)

案例和啟示:

十一、未成年人;一套房;夫妻離婚等障礙問(wèn)題

十二、怎樣在工作中收集和保存證據(jù)

(一)證據(jù)形式

(二)舉證責(zé)任

不良貸款的催收

一、違約與預(yù)期違約

二、各催收手段法律界限分析

三、催收中的疏忽案例

四、能否直接扣收存款

五、代位權(quán)行使

六、撤銷(xiāo)權(quán)行使

七、與強(qiáng)制執(zhí)行

八、掃黑除惡是除什么惡分析;銀行參與套路貸款案例

九、投訴與法律后果的關(guān)系;消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)解讀

 

反洗錢(qián)

一、銀行反洗錢(qián)義務(wù)的法律理解

二、中國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)與監(jiān)管精神

三、洗錢(qián)手段、反洗錢(qián)案例

四、案例——矛盾問(wèn)題:

有時(shí)候,銀行如果這么做,則盡不到反洗錢(qián)義務(wù);如果盡反洗錢(qián)義務(wù),則涉嫌侵犯消費(fèi)者權(quán)益,如何認(rèn)識(shí)和處理?

 


 
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