股權設計和股權激勵

課程背景：

隨著商業(yè)競爭日益激烈，企業(yè)進入精細化、創(chuàng)新化競爭階段，在這個階段，股權和融資乃至資本運作成為企業(yè)競爭制勝重要環(huán)節(jié)。

如何以商業(yè)價值來發(fā)展自身價值？如何創(chuàng)新股權架構、合伙人模式和股權激勵方式，以運營角度理解股權設計對于整合內外部資源的價值？如何合法合規(guī)的進行股權激勵設計，最大化激發(fā)員工的動力？如何通過多種方式進行投融資操作？如何借助資本市場逐步發(fā)展自身。

本課程通過理論結合案例，剖析股權激勵的核心理論和案例，揭示人合資合如何加速企業(yè)快速發(fā)展的內在邏輯和路徑。頂層設計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用股權設計技術可以構建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。

課程收益：

● 深刻理解商業(yè)價值

● 掌握股權架構設計和運營的關系

● 深刻理解股權設計和相關法規(guī)政策

● 深刻理解股權激勵的方法和套路

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：企業(yè)總裁、董事長、總經理、副總、公司管理層

課程方式：模型+測評、案例解剖、分組練習和研討教練技能、現(xiàn)場情景演練，體驗式學習

課程大綱

前言：商業(yè)價值和企業(yè)估值

第一講：股權管控和股權架構系統(tǒng)

一、股權管控

1. 股東和合伙人構成設計

2. 選擇聯(lián)合創(chuàng)始人的三大標準和九大特質？

3. 選擇股權激勵對象的原則

4. 股權管控和公司治理增加公司控制權的方法

5. 股權比例的九條控制線

二、股權架構

1. 公司架構的六種基本模型

1）總-分公司結構

2）母-子控股結構

3）混合公司結構

4）兄弟公司結構

5）集團公司結構

6）VIE結構

2. 股權架構的類型

1）一元股權架構

2）AB股權架構

3）4*4股權機構

4）合伙人股權架構

3. 股權架構

1）兩個股東的股權架構

2）三個股東的股權架構

3）多個股東的股權架構

a直接持股模型A1

b有限合伙企業(yè)模型A2-A4

c基于節(jié)稅的投資公司模型A5

d人才導向型合伙創(chuàng)業(yè)模型A6-A7

e業(yè)績/市場導向型合伙創(chuàng)業(yè)模型A8-A9

f分子公司擴張模型A10

g眾籌公司模型A11

h連鎖加盟公司模型A12

4. 股權架構的設計

案例分析

第二講：股權分配機制--股權激勵

一、認識股權激勵價值

1. 股權激勵的發(fā)展史

2. 認識股權激勵的價值

3. 股權激勵的目的和作用

4. 選擇股權激勵對象的原則

5. 股權激勵在公司激勵體系中的地位

6. 股權激勵的7個風險

7. 股權激勵的9個誤區(qū)

二、盡職調查

1. 盡職調查的目的

2. 盡職調查的內容

3. 盡職調查的方法

4. 盡職調查的輸出

三、方案設計

1. 常見股權激勵模式

2. 績效考核指標和績效考核制度

1）業(yè)績考核常用指標

工具：凈利潤增長率、凈資產收益率（ROE）、經濟增加值（EVA）、每股收益、市場增加值、經營性現(xiàn)金流、銷售收入增長率、利潤總額

2）績效考核指標

工具：KPI、平衡記分卡、360度測評

3）績效考核制度

3. 非上市企業(yè)、新三板、上市企業(yè)股權設計方案

1）設計的困難之處

2）設計的要點

4. 十定法則

定目的、定對象、定模式、定數(shù)量、定來源、定價格、定時間、定載體、定規(guī)則、定機制

5. 股權激勵方案設計七步法

四、方案實施

1. 非上市公司股權激勵計劃文件的提交及審核流程

2. 上市公司股權激勵計劃文件的提交及審核流程

五、股權激勵模式的應用案例

第三講：從傳統(tǒng)經營管理模式到合伙人模式

分析：經營過程常常遇到的問題，股權分配常常遇到的問題

一、合伙制和傳統(tǒng)經營模式的差異

1. 認識合伙人和合伙制

2. 認識合伙企業(yè)與有限責任公司、股份有限公司

3. 認識合伙協(xié)議與股東協(xié)議

4. 合伙制常見的六大模式簡析

5. 合伙制和傳統(tǒng)經營模式的區(qū)別

1）職業(yè)經理人與事業(yè)合伙人的特點分析

2）事業(yè)合伙人機制的幾個思維轉變

3）總部集權、事業(yè)部制和事業(yè)合伙人的主要區(qū)別

4）不同角色發(fā)揮不同的價值

5. 合伙人經營模式的優(yōu)勢

6. 合伙制有效的底層邏輯

四、合伙人模式的威力

案例分析

五、如何正確的發(fā)揮合伙人模式的威力

1. 分類區(qū)分，各安其位

2. 明確方向，循序漸進

3. 目標一致，價值統(tǒng)一

六、合伙人模式設計

1. 合伙人模式設計10規(guī)則

1）選擇規(guī)則

2）參與規(guī)則

3）出資規(guī)則

4）干活規(guī)則

5）決策規(guī)則

6）賬目規(guī)則

7）分錢規(guī)則

8）罷免規(guī)則

9）退出規(guī)則

10）散伙規(guī)則

2. 戰(zhàn)略引導模式

3. 動態(tài)股權設計

4. 價值分配統(tǒng)一

總結分享