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蒲嘉杰

資深財(cái)富管理法稅專家
蒲嘉杰老師常駐地區(qū):上海
蒲嘉杰老師簡介:資深財(cái)富管理法稅專家:蒲嘉杰【專家簡介】:? 工農(nóng)中建四大行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、星展銀行、中國人壽、中宏保險等大型機(jī)構(gòu)特邀法稅專家講師? 15年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)? 6年財(cái)富規(guī)

資深財(cái)富管理法稅專家:蒲嘉杰

【專家簡介】:

?  工農(nóng)中建四大行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、星展銀行、中國人壽、中宏保險等大型機(jī)構(gòu)特邀法稅專家講師

?  15年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

?  6年財(cái)富規(guī)劃授課經(jīng)驗(yàn)

?  服務(wù)領(lǐng)域:稅務(wù)、資產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、家族信托(內(nèi)地、離岸)、保險金信托、保單規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)

?  為超過500名高凈值客戶提供財(cái)富規(guī)劃服務(wù)

?  為超過300個企業(yè)與個人提供稅務(wù)服務(wù)

?  300+金融企業(yè)及高客設(shè)立信托架構(gòu)

?  中國注冊會計(jì)師協(xié)會會員、國家法律執(zhí)業(yè)資格

?  復(fù)旦大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

?  交通大學(xué)高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓

?  曾任宜信財(cái)富家族傳承執(zhí)行董事

?  曾任交銀國際信托有限公司風(fēng)險監(jiān)控經(jīng)理

?  曾任普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所高級審計(jì)師

【專業(yè)背景】:

?  服務(wù)領(lǐng)域:稅務(wù)、資產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、家族信托(內(nèi)地、離岸)、保險金信托、保單規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)

?  曾任職于國際四大會計(jì)師事務(wù)所普華永道、國內(nèi)知名銀行系信托公司、國內(nèi)頭部財(cái)富管理公司

?  曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務(wù),包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等,累計(jì)設(shè)立和管理信托架構(gòu)、保單規(guī)劃等數(shù)百個

?  曾為多家企業(yè)和個人提供稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),累計(jì)設(shè)立稅務(wù)架構(gòu)逾百個

?  曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務(wù),涉及金額合計(jì)逾數(shù)億元

【課程框架】:

主題

側(cè)重方向

涉及財(cái)富管理工具

適用場景

最大時長

財(cái)富傳承:風(fēng)險與解決之道

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法、刑法)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

3-42小時
 
1-3小時

民法典時代的私人資產(chǎn)保護(hù)

法律(民法、商法)

家族信托(內(nèi)地)
  保險金信托
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

1.5-3小時

高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險與防控

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法、刑法)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

3-12小時

家族信托營銷與實(shí)操案例

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
 
沙龍

3-12小時
  1.5-3
小時

大單突破與法商思維

保險
  法律(民法、商法)

家族信托(保險金)
  保險

培訓(xùn)

6-18小時

保險金信托:功能與實(shí)戰(zhàn)案例

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法)

家族信托(保險金)

培訓(xùn)
  沙龍

1.5-12小時
 
1.5-3小時

房地產(chǎn)信托、股權(quán)信托、慈善信托理論與實(shí)務(wù)

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)

6小時

高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃:需求端迷思與供給側(cè)改革

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法、刑法)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)

6小時

財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險與財(cái)富保全

稅務(wù)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

6小時
  1.5-3
小時

未來五年的稅制改革趨勢

稅務(wù)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

6小時
  1.5-3
小時

未來五年的稅務(wù)稽查趨勢

稅務(wù)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

1.5-3小時

共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃

稅務(wù)
  法律(民法、商法、刑法)

家族信托(內(nèi)地/保險金)
  保險

培訓(xùn)

6小時

共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財(cái)富傳承

稅務(wù)
  法律(民法、商法、刑法)

家族信托(內(nèi)地/保險金)
  保險

沙龍

1.5-3小時

稅務(wù)能不能籌劃:套路消亡與專業(yè)回歸

稅務(wù)

家族信托(內(nèi)地/保險金?離岸)
  保險

培訓(xùn)
  沙龍

1.5-6小時
 
1.5-3小時

跨境稅務(wù)規(guī)劃要素和財(cái)富管理多維度策略

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法)

家族信托(內(nèi)地?離岸)
  股權(quán)架構(gòu)

培訓(xùn)

3小時

家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)規(guī)劃

信托
  稅務(wù)
  法律(民法、商法)

家族信托(內(nèi)地?離岸)
  保險
  股權(quán)架構(gòu)

培訓(xùn)
  沙龍

6-12小時
 
1.5-3小時

 【授課風(fēng)格】:

  內(nèi)容生動接地氣,專業(yè)但不枯燥,都是自身實(shí)戰(zhàn)案例 運(yùn)用講授、小組討論、實(shí)操演練、影視教學(xué)、互動游戲、趣味實(shí)驗(yàn)等方式,授課深入淺出,講練結(jié)合,教學(xué)思路清晰,對待學(xué)員耐心負(fù)責(zé),擁有良好口碑。

【學(xué)員評價】:

?  蒲老師您好,您的課非常精彩,干貨滿滿,老師今天的分享特別好,正好是現(xiàn)在的熱點(diǎn)話題共同富裕,聽完受益匪淺

?  對我?guī)椭艽?,我昨天聽了您的課程比我之前聽過的其他講師的授課更專業(yè)!

?  蒲總您好!今天聽了您的分享,給我們受益非淺,我代表業(yè)務(wù)精英再次感恩你

?  蒲老師,您好!您今天在興業(yè)銀行的講課,風(fēng)趣幽默、通俗易懂,從早聽到晚,意猶未盡呢。

?  謝謝蒲老師!我們大主管強(qiáng)烈要求請示領(lǐng)導(dǎo)高端平臺一定要邀請蒲老師為我們帶來財(cái)富專題講座!

?  蒲老師把復(fù)雜的信息講得通俗易懂,很喜歡您的講解

?  昨天聽了您的課,客戶都很受振憾,平時大家也都聽說說,沒有這么專業(yè),沒有這么系統(tǒng)。大家都很受益!

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】:

銀行類:

農(nóng)業(yè)銀行個金部、農(nóng)業(yè)銀行河南分行、農(nóng)業(yè)銀行南海分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行順德分行、農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)支行

中國銀行廣東分行、中國銀行杭州分行、中國銀行邢臺分行

工商銀行朝陽支行、工商銀行南京分行

建設(shè)銀行遼寧分行

中國郵政河南分公司、

興業(yè)銀行私人銀行部、興業(yè)銀行福州分行、興業(yè)銀行寧波分行、興業(yè)銀行深圳分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行成都分行、興業(yè)銀行杭州分行、興業(yè)銀行沈陽分行

光大銀行杭州分行

中信銀行杭州分行、中信銀行重慶分行、中信銀行嘉興分行

平安銀行常州分行、平安銀行杭州分行、平安銀行合肥分行

廣發(fā)銀行私人銀行部

星展銀行上海分行、星展銀行杭州分行

招商銀行桐鄉(xiāng)支行、招商銀行武漢分行

江蘇銀行南京分行

上海銀行杭州分行

蘇州銀行私人銀行部

天津農(nóng)商行財(cái)富管理部

保險類:

中國人壽江蘇省公司、中國人壽常州公司、中國人壽海門公司、中國人壽淮安公司、中國人壽江陰公司、中國人壽南京公司、中國人壽啟東公司、中國人壽如東公司、中國人壽如皋公司、中國人壽蘇州公司、中國人壽泰州公司、中國人壽無錫公司、中國人壽吳江公司、中國人壽鹽城公司、中國人壽揚(yáng)州公司、中國人壽宜興公司、中國人壽張家港公司

中銀三星邢臺公司、中銀三星蘇州公司

中宏保險浙江公司、中宏保險上海公司

恒大人壽河南公司、恒大人壽重慶公司、華泰保險溫州公司、華夏保險蘇州公司

君康人壽、陸家嘴國泰人壽、太平人壽濟(jì)南分公司、太平洋保險滄州分公司、天安人壽江蘇公司、香港保誠、英大人壽上海分公司

其他機(jī)構(gòu):

粵財(cái)信托、諾亞財(cái)富、永達(dá)理、金庫網(wǎng)、雋天保險經(jīng)紀(jì)、瑞承家族辦公室


課程名稱: 《高凈值人士的稅務(wù)風(fēng)險與法律風(fēng)險》

主講: 蒲嘉杰老師6課時

課程背景:

財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”,私人銀行業(yè)務(wù)中,財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭之地,家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾,更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點(diǎn),系統(tǒng)剖析高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險及其防控策略,培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。

課程收益:

通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:

1.     形成財(cái)富法律風(fēng)險管理的系統(tǒng)化思維;

2.     獲得若干展業(yè)小工具,便于其剖析其客戶的財(cái)富法律風(fēng)險;

3.     透過若干案例,掌握不同財(cái)富法律風(fēng)險的金融工具解決方案

課程對象:銀行客戶及客戶經(jīng)理

授課方式:講解、案例、互動

課程大綱:

前言:KYC與私人財(cái)富規(guī)劃

第一部分:高凈值人士的稅務(wù)風(fēng)險

一、高凈值人士的稅務(wù)狀態(tài)

1.     中國高凈值人士稅收風(fēng)險的現(xiàn)狀

2.     稅收征管:“共同富?!备淖兞耸裁??

3.     中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》

4.     逃避稅的法律后果

1)     稅收懲罰體系:罰與罪

2)     稅收犯罪的機(jī)會成本

3)     稅收安排扭曲產(chǎn)權(quán)關(guān)系

二、金稅四期改變了什么

1.     大數(shù)據(jù)稅收強(qiáng)征管

2.     常見逃避稅行為與大數(shù)據(jù)稽查案例(根據(jù)課程實(shí)際情況酌選若干)

1)     私戶收款

2)     違規(guī)拆分收入

3)     虛構(gòu)收入性質(zhì)

4)     勞務(wù)公司走賬

5)     報(bào)銷抵工資

6)     社保入稅的挑戰(zhàn)

7)     分紅靠借款/消費(fèi)走公賬

8)     收入掛往來

9)     豪車抵稅都是坑

10)  不動產(chǎn)登記的妙用

11)  資本所得不申報(bào)

12)  企業(yè)清算中的稅務(wù)違規(guī)

13)  境內(nèi)所得→境外收款

14)  境外所得

15)  個人勞務(wù)報(bào)酬/財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

16)  工資數(shù)據(jù)的妙用

17)  虛假個稅扣除

18)  虛開發(fā)票

19)  虛假暫估/虛假計(jì)提

20)  虛構(gòu)成本性質(zhì)

21)  無償借款的風(fēng)險

22)  虛假投資損失

23)  霍爾果斯

24)  個人獨(dú)資企業(yè)/合伙企業(yè)

25)  個體戶/靈活用工平臺

26)  -核定征收轉(zhuǎn)讓股權(quán)

27)  關(guān)聯(lián)公司間騰挪利潤

28)  不公允股權(quán)交易的風(fēng)險

三、稅收洼地的消亡

1.     離岸殼公司藏利潤的風(fēng)險

2.     經(jīng)營所得洼地消亡

3.     資本所得稅制改革

4.     網(wǎng)紅主播錯在哪兒了?

四、稅務(wù)合規(guī)之路

1.     提高免稅資產(chǎn)額、降低匿名資產(chǎn)額

2.     提高匿名資產(chǎn)額,降低顯名資產(chǎn)額

3.     提高安全資產(chǎn)額,降低風(fēng)險資產(chǎn)額

第二部分:高凈值人士財(cái)富管理常見法律風(fēng)險

1.     財(cái)富繼承十道關(guān)

第一關(guān):遺產(chǎn)知多少?

第二關(guān):法定繼承問題

第三關(guān):“無常”的財(cái)富流失

第四關(guān):遺囑無效的N個案例

第五關(guān):遺產(chǎn)管理人

第六關(guān):財(cái)產(chǎn)過戶

第七關(guān):“父債”要不要“子償”

第八關(guān):遺產(chǎn)需扣稅

第九關(guān):繼承與婚姻的交織

第十關(guān):遺產(chǎn)的實(shí)際控制人

2.     婚姻風(fēng)險的高頻問題

第一問:哪些是夫妻共同財(cái)產(chǎn)

第二問:處分夫妻財(cái)產(chǎn)必須配偶同意嗎?

第三問:婚姻與刑事風(fēng)險的交織

3.     家企混同的N種形態(tài)

人企混同

夫妻混同

家庭混同

第三部分:統(tǒng)籌規(guī)劃怎么做

4.     保單實(shí)務(wù)案例

5.     保險金信托實(shí)務(wù)案例

6.     家族信托實(shí)務(wù)案例

 
 
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