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風險應對——稅改背景下的企業(yè)稅收風險防范

主講老師: 劉福祥 劉福祥

主講師資:劉福祥

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 本課程通過真實的案例分析與實例演練,讓企業(yè)學員全面盤點公司存在的稅務風險,并給出應對方法,讓企業(yè)規(guī)避風險的同時,減少稅收。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-06-02 14:08

課程背景

隨著金稅三期,四期的推出,對企業(yè)的監(jiān)管越來越嚴,將實現數字治稅,業(yè)務的不合規(guī),偷漏稅行為,將會“一切留痕”,新經濟新業(yè)態(tài)的稅收問題,不能存在僥幸心理,合法合規(guī)的經營是前提,企業(yè)稅收成本也越來越高,很多企業(yè)在經營過程中,往往以業(yè)務為主導,事后再進行財稅管控,導致企業(yè)稅務風險事前管控不到位,被稅務局追征處罰是是常見事情,坐牢是比較殘酷的的風險,一旦事前管控不到位,事后遇到稽查往往束手無策,并且無法有效解決,從而影響企業(yè)做大、做強,讓企業(yè)一夜回到解放前,所以急需合規(guī)的去處理,進行整體稅收籌劃,控制風險,減少稅收。

稅收政策的變革不但給企業(yè)的納稅帶來了諸多不確定因素,更伴隨著意料之外的納稅風險,對企業(yè)而言,欲消化這些政策,發(fā)現風險,從容應對稅改流轉,執(zhí)行細節(jié),規(guī)避納稅風險,也是不小的挑戰(zhàn),對企業(yè)的實際稅務管理更是提出了新的要求。

本課程通過真實的案例分析與實例演練,讓企業(yè)學員全面盤點公司存在的稅務風險,并給出應對方法,讓企業(yè)規(guī)避風險的同時,減少稅收。

 

課程收益:

通過學習,讓企業(yè)稅務及財務人員能夠排查出企業(yè)常見的財稅風險,并知道如何去解決,如何處理歷史遺留問題,同時會學到一些規(guī)避風險的節(jié)稅技術。

具體培訓收益可以主要概括為以下幾點:

● 能夠全面診斷出企業(yè)存在的稅務風險問題

● 學習到處理常見企業(yè)歷史遺留問題的方法,找出企業(yè)常見的節(jié)稅方法

● 掌握最新的稅收政策,能夠應對日常稅務稽查

● 掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務管理與籌劃方法

 

課程時間:2天,6小時/天

課程對象企業(yè)董事長、總經理、財務總監(jiān),稅務總監(jiān),財務經理,會計主管

課程方式:講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式,要求全員參與

 

課程大綱

導入:一起稅收稽查案例引起的稅務風險分析

第一講:大數據管理——財務報表潛藏的風險分析

一、資產類會計科目存在的風險

1. 貨幣資金常見風險

2. 應收賬款常見稅務風險

3. 預付款項稅務風險

4. 固定資產稅務風險

5. 無形資產稅務風險

6. 存貨稅務風險

案例:一公司庫存異常引起的稅務稽查(企業(yè)注銷案例)

二、負債類會計科目風險

1. 應付賬款稅務風險

2. 預收款項稅務風險

3. 應付職工薪酬稅務風險

4. 其他應付款稅務風險

案例:其他應付款過大引起稅務關注

三、權益類會計科目風險

1. 實收資本稅務風險

2. 資本公積稅務風險

3. 未分配利潤常見稅務風險

四、收入類會計科目風險

1. 確認收入與增值稅

2. 銷售折扣折讓與稅務

3. 視同銷售類別與增值稅

五、成本費用類會計科目風險

1. 營業(yè)成本稅務風險點

2. 期間費用稅務要點

3. 營業(yè)外支出風險點

工具:企業(yè)稅收風險自測表

 

第二講:風險應對——常見的稅務風險分析

一、個獨開票產生的風險

分析:個獨可以用的場景

設立:個獨證據鏈

二、股權轉讓存在風險分析

分析:1元轉讓股權風險

分析:“明股實地”轉讓過程中的風險

練習:股權轉讓案例實操

三、個人卡收款不報稅風險分析

案例分析:個人卡被舉報產生的后果及解決思路

四、不合規(guī)發(fā)票風險分析

1. 增值稅虛開產生的后果:刑事責任、民事責任

2. 被認定虛開的幾種形式

案例:1,19年買發(fā)票被查案例分析

探討:被認定虛開解決的方法

五、社保風險分析

1. 社保的常見籌劃方法探討

2. 社保容易出現的風險點

六、個人所得稅風險分析

探討:個人所得稅常見籌劃方法

探討:個人所得稅匯算清繳方法

案例:公司社保常見籌劃方法

七、混合業(yè)務風險

——混合銷售與兼營

八、費用常見風險

1. 會議費常見操作方式

2. 咨詢費存在的風險及規(guī)避

3. 業(yè)務招待費的稅務風險

4. 營業(yè)外支出操作要點

案例:公司發(fā)月餅及私車公用案例分享;2.咨詢費及會議費證據鏈設計

第三講:提供方案——企業(yè)歷史遺留問題解決(現場分析解答)

1. 兩套賬風險分析及解決方案

2. 股東個人卡流水過大的解決方案

3. 賬外資金回流的風險及解決方案

4. 商業(yè)回扣的風險分析

5. 虛開增值稅專用發(fā)票的風險及解決方案

6. 無票支出的風險及解決方案

7. 存貨賬實不符的風險分析及解決方案

8. 大額應付賬款不需支付的風險及解決方案

9. 股東借款的風險分析及解決方案

10. 個稅與社保的風險分析與解決方案

 

第四講:深化管理——稅務稽查及應對

一、常見稅務稽查原因分析

1. 隨機檢查

2. 被舉報

3. 納稅評估

4. 專項檢查

5. 協查

二、常見稅務稽查方法

方法1:資金流檢查

方法2:財務資料檢查

方法3:突擊核查

方法4:外調協查

方法5:突擊調賬

三、稽查應對方法

方法1:解決稅收稽查“紅線”的十六字口訣

方法2:應對稽查8“不”秘訣

案例:舉報引起稅務稽查案例

案例:取得不合規(guī)發(fā)票稅務稽查

案例:隨機抽查稽查案例

 

第五講:整體規(guī)劃——企業(yè)進行無風險節(jié)稅設計(案例分析)

三大環(huán)節(jié):避稅、稅收籌劃與節(jié)稅設計

對比案例:避稅案例,稅收籌劃案例,節(jié)稅案例分享

咨詢案例:業(yè)務模式改變節(jié)稅規(guī)劃,頂層架構節(jié)稅規(guī)劃

方法案例:蘋果的“三明治”稅務規(guī)劃方法

風險案例:明星及網紅“避稅”設計風險分析

課程總結回顧與答疑解惑

 
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