| 主講老師： | 毛英 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-01 11:51 |
一、 基層網(wǎng)點面臨的風(fēng)險類別
二、 風(fēng)險事件的具體表現(xiàn)形式
三、 重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險點
1. 辦理新開戶業(yè)務(wù)：案例
2 戶口簿新開立個人結(jié)算賬戶的問題
2 使用戶口簿進(jìn)行客戶信息錄入及風(fēng)險防范
2 戶籍證明新開存款賬戶的問題
2. 辦理取款業(yè)務(wù)：案例
2 支取方式風(fēng)險告知制度
2 儲戶資金被冒領(lǐng)的司法裁判標(biāo)準(zhǔn)
2 繼承存款的支取
3. 辦理掛失業(yè)務(wù)：案例
2 銀行受理掛失的時間要求
2 違規(guī)辦理網(wǎng)銀引糾紛
2 對被“限制”人身自由的人掛失存款
4. 辦理司法查詢、扣劃、凍結(jié)業(yè)務(wù)：案例
2 計算機(jī)系統(tǒng)造成的擅自解凍
5. 銀行的安全保障義務(wù)：案例
2 銀行員工強(qiáng)行拔卡，保住了儲戶100萬
四、 柜面業(yè)務(wù)案例23個（案情、分析、防范措施）
1. 案例一：違規(guī)辦理個人開戶業(yè)務(wù)造成資金風(fēng)險
2. 案例二：開戶串戶
3. 案例三：存款幣別輸錯導(dǎo)致的差錯
4. 案例四：取款辦成存款導(dǎo)致短款
5. 案例五：一筆存款兩次存入
6. 案例六：違規(guī)辦理掛失業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶資金被盜
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五、 柜面業(yè)務(wù)的內(nèi)控實施要點
1. 重要物品管理
2. 存款業(yè)務(wù)
3. 柜員管理
4. 建議
六、 央行85號文之后：可為與不可為
1. 當(dāng)前中國電信詐騙事件分析
2. 《通知》出臺的背景
3. 《通知》為什么要加強(qiáng)單位支付賬戶管理
4. 《通知》對買賣賬戶行為采取哪些強(qiáng)化管理措施
5. 《通知》為什么要調(diào)整自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策
6. 《通知》針對特約商戶與受理終端提出了哪些管理措施
7. 社會公眾需要配合做好哪些工作
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