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銀行網(wǎng)點(diǎn)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范

主講老師: 楊飛 楊飛

主講師資:楊飛

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國,中國人民銀行是我國的中央銀行。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-14 15:39


【課程對象】銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員

【課程收益】

1、認(rèn)識電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪銀行的影響,提高防范意愿與風(fēng)險(xiǎn)意識。

2、了解當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的主要形式,相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),全社會各領(lǐng)域防范現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。

3、掌握事前把關(guān)、事中防御和事后工作三個(gè)環(huán)節(jié),促進(jìn)銀行網(wǎng)點(diǎn)有效防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程大綱】

一、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的影響

1、典型電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪(案例)

2、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪對社會的危害(案例)

3、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪對銀行業(yè)的影響

1)民事賠償責(zé)任認(rèn)定(案例)

2)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

3)風(fēng)險(xiǎn)提示義務(wù)(案例)

二、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

1、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪形式的發(fā)展及特征

1)傳統(tǒng)電信詐騙基本套路

陌生來電恐嚇式

廣泛撒網(wǎng)誘惑式

信用借款收費(fèi)式

2)新型網(wǎng)絡(luò)詐騙表現(xiàn)形式

盜取賬號冒充式

養(yǎng)豬殺豬誘導(dǎo)式

網(wǎng)絡(luò)貸款套路式

2、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

1)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工具來源

個(gè)人信息的盜取和流轉(zhuǎn)(案例)

手機(jī)號碼和銀行賬戶的買賣(案例)

海外服務(wù)器及活動(dòng)場所(案例)

2)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的步驟流程

腳本設(shè)計(jì)(案例)

    人工培訓(xùn)(案例)

    分工實(shí)施(案例)

3)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪后續(xù)洗錢活動(dòng)

銀行卡轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)(案例)

第三方支付隱匿身份(案例)

    虛擬貨幣及對公賬戶代收(案例)

3、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范打擊的社會分工

1)公安機(jī)關(guān)的行動(dòng)

崗位設(shè)置

權(quán)限提升

    系統(tǒng)建設(shè)

2)其他相關(guān)行業(yè)防范現(xiàn)狀

3)金融行業(yè)監(jiān)管要求

金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)要求

有針對性的文件發(fā)布及后續(xù)檢查、處罰(案例)

    成效顯著的斷卡行動(dòng) (案例)

三、銀行網(wǎng)點(diǎn)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的防范

1、事前把關(guān)

1)客戶身份識別的基本要求

有效證件及輔助證件的審核認(rèn)定

瑕疵證件及聯(lián)網(wǎng)核查異常情況的處置(案例)

失效身份證應(yīng)對建議及依據(jù)(案例)

單位開戶的盡職調(diào)查要點(diǎn)及上門開戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(案例)

非自然人客戶受益所有人識別(案例)

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級評定(案例)

2)杜絕可疑開戶行為

涉及銀行賬戶買賣的可疑開戶特征(案例)

個(gè)人客戶開戶理由審核要點(diǎn)(案例)

  通過紙面資料分析空殼公司可疑特征(案例)

通過法人對談確認(rèn)開戶用途合理性(案例)

通過現(xiàn)場盡職調(diào)查識別可疑開戶(案例)

拒絕可疑開戶的法律、法規(guī)依據(jù)和溝通話術(shù)(案例演練)

3)打擊冒名開戶行為

冒名、假名開戶的作案手法(案例)

如何識別冒名開戶(案例)

冒名、假名開戶的應(yīng)對措施(案例)

冒名開戶的法律責(zé)任認(rèn)定(案例)

2、事中防御

1)公民個(gè)人信息保護(hù)

刑法和民法典對公民個(gè)人信息的保護(hù)(案例)

基于金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的行業(yè)要求(案例)

    中資銀行公民個(gè)人信息保護(hù)工作的現(xiàn)狀及提升空間(案例)

2)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別

個(gè)人轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)詐騙風(fēng)險(xiǎn)識別與防范(案例)

單位轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)詐騙風(fēng)險(xiǎn)識別與防范(案例)

    各轉(zhuǎn)賬渠道的風(fēng)險(xiǎn)提示義務(wù)(案例)

3)做好反洗錢工作

可疑交易案例學(xué)習(xí)(案例)

    可疑交易分析方法(案例)

    關(guān)注可疑行為(案例)

3、事后工作

1)客戶情緒安撫(案例)

2)加強(qiáng)警銀合作

對公安機(jī)關(guān)案件偵辦的支持(案例)

健全緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制

    公安機(jī)關(guān)的“返還被害人”權(quán)限

3)案例整理學(xué)習(xí)


 
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